La defensa de Natalia Romina Foresio solicitó su liberación mientras continúa la causa por presunta asociación ilícita fiscal, evasión tributaria y lavado de activos. La investigación apunta a una red que habría operado con más de 100 empresas y generado un perjuicio millonario al Estado.
La defensa de Natalia Romina Foresio solicitó su liberación mientras continúa la causa por presunta asociación ilícita fiscal, evasión tributaria y lavado de activos. La investigación apunta a una red que habría operado con más de 100 empresas y generado un perjuicio millonario al Estado.
La causa que investiga una presunta maniobra de facturación apócrifa por miles de millones de pesos sumó un nuevo capítulo luego de que la defensa de la contadora platense Natalia Romina Foresio solicitara su excarcelación ante la Justicia Federal.
Foresio permanece detenida y está acusada de haber liderado una estructura dedicada a la emisión de facturas truchas para facilitar la evasión impositiva y el movimiento irregular de fondos. Según los investigadores, la organización habría operado durante varios años y mantenido vínculos con más de un centenar de empresas, principalmente relacionadas con la construcción y la obra pública.
De acuerdo con la investigación desarrollada por ARCA-DGI y Gendarmería Nacional, la maniobra habría provocado un perjuicio fiscal superior a los 4.000 millones de pesos, aunque algunas estimaciones incorporadas al expediente hablan de montos aún mayores vinculados a facturación presuntamente apócrifa.
Los allanamientos realizados en distintas provincias permitieron secuestrar importantes sumas de dinero en efectivo, divisas extranjeras, documentación contable, equipos informáticos y otros elementos considerados relevantes para la causa.
Mientras la investigación continúa avanzando, la defensa de la profesional presentó un pedido de excarcelación argumentando que no existirían riesgos procesales que justifiquen su permanencia en prisión.
La decisión ahora quedará en manos de la Justicia Federal, que deberá evaluar tanto la gravedad de los delitos investigados como el estado actual del expediente.
La causa no se limita únicamente a la contadora detenida. Los investigadores también analizan la participación de empresarios vinculados al sector de la construcción y la obra pública que habrían utilizado facturación falsa para justificar gastos, reducir cargas tributarias o inflar costos en licitaciones.
Los delitos bajo investigación incluyen asociación ilícita fiscal, evasión tributaria agravada, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.
La defensa de Natalia Romina Foresio solicitó su liberación mientras continúa la causa por presunta asociación ilícita fiscal, evasión tributaria y lavado de activos. La investigación apunta a una red que habría operado con más de 100 empresas y generado un perjuicio millonario al Estado.
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